Einzureichende Dokumente für Unternehmen, die sich in Gründungs- oder Konstituierungsphase befinden.

1. Aktuelles (weniger als drei Monate altes) datiertes und unterzeichnetes Organigramm des Unternehmens, aus dem alle aufeinanderfolgenden Stufen des direkten und/oder indirekten Eigentums sowie vom Unternehmen gehaltenes zugrundliegendes Vermögen, wobei der Prozentsatz des Eigentums und die natürliche(n) Person(en), die letztlich das Unternehmen besitzt/besitzen, angegeben werden
2. Entwurf der Gründungsurkunde der antragstellenden Gesellschaft
3. Satzung (oder aktuelle koordinierte Satzung).
4. Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (weniger als 3 Monate alt)
5. RBE-Auszug aller im Organigramm abgebildeten Einheiten, die an der Besitzkette beteiligt sind
6. Ausführlicher Business-Plan
7. Folgende Unterlagen zu den wirtschaftlich Berechtigten, den Direktoren/Geschäftsführern und den bedeutenden Investoren : 
   1. Farbkopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises/Reisepasses (gültig - beglaubigt, wenn nicht aus der EU).
   2. Private/legale Adresse
   3. Familienstand
   4. Berufliche Stellung
   5. Wohnsitzbescheinigung
   6. Falls US PERSON : Formular W-9 oder Formular W-8BEN
   7. NIF Code
8. Für den/die wirtschaftlichen Eigentümer und den/die Gesellschafter, die 10% oder mehr halten: einen wirtschaftlichen Hintergrund, der es ermöglicht, den beruflichen Werdegang, die Vermögensverhältnisse und die primäre Herkunft der Gelder nachzuvollziehen.
9. Wenn börsennotierte Muttergesellschaft: Nachweis der Börsennotierung / Nachweis der Anteilsverteilung

Auf Anfrage benötigte Dokumente :

1. Bankreferenz für die verschiedenen beteiligten Personen
2. Auszug aus dem Aktionärsregister für intervenierende Unternehmen
3. Belege über die Herkunft der Gelder des/der Anteilseigner(s)