Einzureichende Dokumente für Unternehmen, die sich in Gründungs- oder Konstituierungsphase befinden.

1. Aktuelles (weniger als drei Monate altes) datiertes und unterzeichnetes Organigramm des Unternehmens, aus dem alle aufeinanderfolgenden Stufen des direkten und/oder indirekten Eigentums sowie vom Unternehmen gehaltenes zugrundliegendes Vermögen, wobei der Prozentsatz des Eigentums und die natürliche(n) Person(en), die letztlich das Unternehmen besitzt/besitzen, angegeben werden
2. Entwurf der Gründungsurkunde der antragstellenden Gesellschaft

3. Für alle im Organigramm abgebildeten Einheiten, die an der Besitzkette beteiligt sind: 

   1. Satzung (oder aktuelle koordinierte Satzung)
   2. Auszug aus dem Handelsregister neueren Datums (nicht älter als drei Monate)
   3. Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (nicht älter als drei Monate).
   4. Detaillierter aktueller Jahresabschluss 

   Hinweis: Die folgenden Dokumente/Informationen müssen unbedingt beigefügt werden, sobald das Unternehmen gegründet wurde. 

4. MwSt.-Nr.
5. Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (weniger als 3 Monate alt)
6. RBE-Auszug aller im Organigramm abgebildeten Einheiten, die an der Besitzkette beteiligt sind
7. Ausführlicher Business-Plan
8. Folgende Unterlagen zu den wirtschaftlich Berechtigten, den Direktoren/Geschäftsführern und den bedeutenden Investoren :
   1. Farbkopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises/Reisepasses (gültig - beglaubigt, wenn nicht aus der EU).
   2. Private/legale Adresse
   3. Familienstand
   4. Berufliche Stellung
   5. Wohnsitzbescheinigung
   6. Falls US PERSON : Formular W-9 oder Formular W-8BEN
   7. NIF Code
9. Für den/die wirtschaftlichen Eigentümer und den/die Gesellschafter, die 10% oder mehr halten: einen wirtschaftlichen Hintergrund, der es ermöglicht, den beruflichen Werdegang, die Vermögensverhältnisse und die primäre Herkunft der Gelder nachzuvollziehen.
10. Wenn börsennotierte Muttergesellschaft: Nachweis der Börsennotierung / Nachweis der Anteilsverteilung

Auf Anfrage benötigte Dokumente :

1. Bankreferenz für die verschiedenen beteiligten Personen
2. Auszug aus dem Aktionärsregister für intervenierende Unternehmen
3. Belege über die Herkunft der Gelder des/der Anteilseigner(s)

Die folgenden Dokumente müssen unbedingt dem Unterlagenpaket beigefügt werden, sobald die Gesellschaft gegründet/gegründet wurde: